中國南方航空股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國南方航空股份有限公司(“本公司 ”)董事會今日收到公司獨立董事魏錦才先生的書面辭職報告，根據《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的意見》向公司董事會提出辭去獨立董事職務，同時辭去公司董事會審計委員會委員、提名委員會委員、戰略決策委員會委員職務，并確認與公司董事會和公司無不同意見，亦不存在公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

　　鑒于魏錦才先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規定，魏錦才先生的辭職申請應當在新任獨立董事填補其缺額后生效。在股東大會選舉出新任獨立董事之前，魏錦才先生將仍按照法律、行政法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行公司獨立董事、審計委員會委員、提名委員會委員、戰略決策委員會委員職責。公司董事會將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作和相關程序。

　　魏錦才先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對魏錦才先生擔任公司獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2015年4月9日

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